Финансовые пирамиды (6)

Страницы (7): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Суды

18 октября 2024 2437

Коррупция и теневой бизнес: Связь "криптовизионера" Николая Удянского с финансовыми схемами в криптоиндустрии

Бизнес

18 октября 2024 2471

Суд арестовал фигурантов дела о мошенничестве в Роскомснаббанке: следствие продолжается

В столице Башкирии задержаны несколько сотрудников Роскомснаббанка и ООО «Золотой запас»

Суды

18 октября 2024 2470

Мошенничество на миллиарды: арестованы соучредитель и юрист QBF

Полиция раскрыла крупную финансовую пирамиду. Ее организаторы выманили у россиян семь миллиардов рублей.

Суды

17 октября 2024 2451

Криптовалютные махинации афериста и основателя Bitcoin Ultimatum Николая Удянского

1 ноября 2021 года криптобиржа BTC-Alpha подверглась хакерской атаке. Хотя ситуация не носила катастрофический характер, понесённые убытки оказались в большей степени репутационными.

Бизнес

17 октября 2024 2432

Криптовалютные аферы основателя Bitcoin Ultimatum Николая Удянского

После непродолжительного затишья Николай Удянский снова привлёк к себе внимание скандальной хроники. В начале октября в СМИ появилась информация о двух инцидентах: первое — Удянский открыл огонь по своему охраннику из автомата, а второе — он привёз в Румынию для Украины систему Patriot.

Бизнес

15 октября 2024 2475

Криптовалютные махинации Николая Удянского, или Кто стоит за Bitcoin Ultimatum

Вы слышали о блокчейн-платформе WeWay и о Николае Удянском, бизнесмене, который, по слухам, никогда не имел собственного бизнеса?

Бизнес

11 октября 2024 2473

Пирамида S-Group: финансовая афера Романа Фелика и Вадима Машурова под видом инвестиций

Где-то с весны прошлого года в Интернете активно рекламируется «новый финансовый стартап» S-Group. Людям предлагают инвестировать в него деньги и получать огромный пассивный доход – от 150% годовых.

Суды

11 октября 2024 2420

Мошенничество и криптопирамида S-Group: как аферист Роман Фелик прячет награбленное через подставных лиц

Тернопольский мошенник Роман Фелик, чтобы в очередной раз не попасть за решетку, выехал из Украины и переписывает награбленное на крипто пирамиде S-Group имущество на подставных лиц во избежание конфискации.

События

05 октября 2024 2442

Житель Зеленограда стал жертвой криптовалютной пирамиды: полиция выявила более 40 пострадавших

В июне 2023 года житель Зеленограда решил вложить сбережения в инвестиционный проект, информация о котором была размещена в Интернете. Он открыл на сайте личный кабинет для перевода. Периодически проценты приходили на счёт, но потом прекратились.

События

24 сентября 2024 2357

В Астане осуждена женщина за руководство финпирамидой: 5 лет тюрьмы за ущерб в 29 миллионов тенге

Жительницу Астаны приговорили к пяти годам тюрьмы за руководство финпирамидой "Chia Tai Pharmaceutical". Из-за незаконной деятельности пострадали 12 человек, которым причинен ущерб свыше 29 млн тенге.

Власти

13 сентября 2024 2382

Махинатор Рифат Гарипов: ключевая фигура или пешка в выводе средств через пирамиду "Золотой запас"?

Следствие обнаружило всю цепочку, через которую могли выводить в офшоры деньги из Роскомснаббанка и пирамиды «Золотой запас».

Бизнес

06 сентября 2024 2463

Крупная финансовая афера раскрыта в Пермском крае

В отличие от типичных пирамид, эта финансовая схема не имела ни юридического лица, ни даже вебсайта. Приёмом вкладов под завышенные проценты занимался молодой предприниматель и инстаблогер - некий Тимофей Ходырев.

Суды