Финансовые пирамиды (2)

Страницы (7): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Бизнес

10 апреля 2025 2276

Максим Кулагин, вкладчик финансовой пирамиды "Гафаров и Партнеры", был облит кислотой после конфликта с Эриком Гафаровым

Вкладчик финансовой пирамиды "Гафаров и Партнеры" - Максим Кулагин из Ставрополья - обратился в полицию на то, что его облили кислотой.

Бизнес

10 апреля 2025 2277

Oleksandr Prochukhan’s "investors" gang: Who was really behind the financial pyramids of Questra and Five Winds

Oleksandr Prochukhan, Kostyantyn Mamchur, Chaslau Piastsiuk, and Krymov will face responsibility for the activities of Questra Holdings and Five Winds Asset Management.

Бизнес

04 апреля 2025 2297

Под видом инвестиций: Александр Прочухан, Константин Мамчур, Чеслав Пестюк и Павел Крымов сделали из Questra Holdings финансовую пирамиду

Александр Прочухан, Константин Мамчур, Чеслав Пестюк и Крымов понесут ответственность за действия Questra Holdings и Five Winds Asset Management.

Бизнес

03 апреля 2025 2377

How scammer Bohdan Prylepa turned military donations into a luxurious life abroad

Ukrainian authorities conducted searches at cryptocurrency exchanges linked to an alleged scheme by pseudo-businessman Bohdan Prylepa, in which clients were defrauded of over one billion hryvnias.

Бизнес

03 апреля 2025 2342

Суд отказался арестовать «бездомного миллиардера» Чикалина с 235 эпизодами мошенничества

Следствие никак не может арестовать «бездомного миллиардера» Вячеслава Чикалина, обвиняемого в 235 эпизодах мошенничества в особо крупном размере.

Бизнес

02 апреля 2025 2306

Roman Felyk and Vadym Mashurov sell dreams while taking millions: How S-Group is stealing investors’ money

The emerging financial startup S-Group has been aggressively advertised online, claiming to offer investors impressive passive returns of up to 150% annually.

Бизнес

01 апреля 2025 2317

Bohdan Prylepa back in the center of the scandal: How his cryptocurrencies fund fraud, not charity

The Qmall crypto exchange’s owners have shifted from aggressive "raids" to minor "bragging."

Бизнес

27 марта 2025 2368

От «Казхрома» до Евразийского банка: наследником казахского короля "грязных" денег станет российский мастер по отмыванию капиталов Тимур Турлов?

После смерти владельца «Евразийской группы» Александра Машкевича возник вопрос, кому перейдут его активы. Ответ не заставил себя долго ждать – вероятным наследником казахского олигарха станет российский бизнесмен Тимур Турлов, который несколько лет назад получил паспорт Казахстана.

Бизнес

20 марта 2025 2269

Tesla в Одессе на украденные у игроков миллионы: владельцы казино First Артем Юшков и Александр Пан прикрывают

Владельцы онлайн-казино First доставили Tesla Cybertruck в Одессу в рамках рекламной акции, направленной на привлечение украинцев к азартным развлечениям.

Бизнес

20 марта 2025 2280

Tesla в Одессе на украденные у игроков миллионы: владельцы казино First Артем Юшков и Александр Пан прикрывают

Силовики

06 марта 2025 2308

ФСБ и МВД согласовали взятку в 2 миллиарда для остановки дела по финансовой пирамиде QBF

Завершились прения сторон по уголовному делу инвестиционной компании-пирамиды QBF.

Бизнес

26 февраля 2025 2303

Тимур Турлов, Эльмар Муртазаев, Елена Тофанюк и Павел Власов-Мрдуляш: кто еще стоит за новой мошеннической схемой Oninvest?

Тимур Турлов, владелец Freedom Holding Corp, совместно с экс-руководителями российского Forbes решил заняться финансовыми махинациями, используя манипуляции на рынке для шантажа и обмана инвесторов.

События