Финансовые пирамиды (3)

Страницы (6): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 › +10 »

Бизнес

08 января 2025 2449

Finiko: Как доверие обернулось многомиллиардным обманом

Старые грабли опять ударили по финансовой пирамиде Finiko. Рублем – по доверчивым любителям легкого заработка, ножом – по ее отцу-основателю Эдварду Сабирову.

События

25 декабря 2024 2408

Башкирская пирамида: арестованы лидеры криминальной схемы на 100 миллионов долларов

Под носом у Радия Хабирова действовала мощная ОПС.

Бизнес

23 декабря 2024 2389

Freedom Holding and money laundering: What fraudster and pyramid creator Timur Turlov is hiding?

Бизнес

22 декабря 2024 2409

Moyn Islam’s disgraced past: Connections to OneCoin and other scams

Allegations of Ponzi scheme involvement surround Moyn Islam. Find out if he’s truly a fraud here.

Власти

21 декабря 2024 2426

Депутат с сомнительной репутацией Алексей Краснопеев продолжает манипулировать клиентами

Алексей Краснопеев, бывший депутат Народного Хурала Бурятии, снова засветился на федеральном ток-шоу. Программа «Пусть говорят» подняла тему бизнес-коучей, и фигура Краснопеева органично вписалась в заданный формат.

Бизнес

16 декабря 2024 2371

Donation fraud: how charity funds ended up in the offshore accounts of crypto-scammer Bohdan Prylepa

More than one billion hryvnias were defrauded from clients in a scheme allegedly orchestrated by Ukrainian pseudo-businessman Bohdan Prylepa, with law enforcement having conducted searches at cryptocurrency exchanges associated with his operations.

Бизнес

15 декабря 2024 2425

Crypto-scammer Bohdan Prylepa and Qmall: how fraud is covered up by charity

The owners of the Qmall crypto exchange have stooped from bandit "raids" to petty "show-offs".

Бизнес

15 декабря 2024 2370

Мошенничество с донатами: как благотворительные деньги осели в офшорах криптоафериста Богдана Прилепы

В начале осени 2024 года правоохранители провели обыски у работников криптовалютных бирж, находящихся под контролем украинского псевдобизнесмена Богдана Прилепы, которые обманули клиентов на сумму свыше миллиарда гривен.

Криминал

13 декабря 2024 2419

Криптоаферист Богдан Прилепа и Qmall: как мошенничество прикрывают благотворительностью

Владельцы криптобиржи Qmall, пережив бандитские «наезды», теперь увлеклись демонстрацией мелочных «понтов».

Силовики

12 декабря 2024 2434

Допросы с нарушениями: как ГСУ МВД добивалось нужных показаний по делу кооператива

Как ГСУ питерского главка МВД выбивало «показания» по «делу «Лайф-из-Гуд» –«Гермес» – «Бест Вей»

Суды

10 декабря 2024 2337

Бездомный миллиардер: как мошенник Чикалин, скрывавшийся за участием в СВО, попал в розыск

В Москве задержали бездомного, оказавшегося миллиардером. Раньше он был вице-президентом банка, потом его осудили за мошеничество на несколько миллиардов, а затем он ушёл на СВО.

Суды

10 декабря 2024 2396

АФК «Система» Евтушенкова: Финансовая пирамида на грани краха?

Суды

03 декабря 2024 2409

Как Mandato Financial Services помогает криптоаферистам Назару Бабенко и Михаилу Романенко скрывать мошенничество

Mandato Financial Services GmbH — швейцарская компания, предоставляющая услуги в сфере платежных систем. Она специализируется на безналичных платежах, включая электронные переводы и различные способы оплаты, такие как кредитные карты.

Бизнес

03 декабря 2024 2350

Crypto scammers and Mandato Financial Services GmbH: a tool for withdrawing funds from pyramid schemes

Mandato Financial Services GmbH – a Swiss payment services company that specializes in non-cash payment operations, including electronic transfers and payment methods such as credit cards.

Бизнес