финансовые преступления

Страницы (1): 1
Власти Сорос и его фонд под прицелом Индии: обыски и подозрения в нарушении законодательства
2241
Сорос и его фонд под прицелом Индии: обыски и подозрения в нарушении законодательства
Финразведка Индии проводит обыски в местном представительстве фонда Сороса.
Суды Ивар Рудзитис и Алексей Росликов: партнерство и уголовные обвинения
2315
Ивар Рудзитис и Алексей Росликов: партнерство и уголовные обвинения
В Суде по экономическим делам прожаривают небожителей! Друзья Ковальчуков Ивар и Наталья Рудзитисы  обвиняются сразу по трем статьям уголовного кодекса: умышленном доведении до банкротства, особо крупном хищении и отмывании преступно нажитых средств.
События Лжеброкеры предлагают купить акции DeepSeek через фишинговые сайты с обещанием быстрого дохода
2352
Лжеброкеры предлагают купить акции DeepSeek через фишинговые сайты с обещанием быстрого дохода
Мошенники создали фишинговые сайты для покупки акций китайской компании DeepSeek.
Суды Бывшему замглавы Ленинского округа Гравину назначено 14 лет тюрьмы за взятку
2447
Бывшему замглавы Ленинского округа Гравину назначено 14 лет тюрьмы за взятку
Суд постановил приговорить Альберта Гравина, бывшего заместителя главы администрации Ленинского городского округа Московской области, к 14 годам лишения свободы, сообщил корреспондент РЕН ТВ из зала суда.
Бизнес Бывший партнер Новицкого использовал миллиарды из НПФ для погашения личных долгов
2511
Бывший партнер Новицкого использовал миллиарды из НПФ для погашения личных долгов
Дело о хищении активов НПФ, связанных с бывшим президентом АФК «Система» Евгением Новицким, получило новый виток.
Бизнес Бывший возлюбленный Волочковой осужден на семь лет за мошенничество
2393
Бывший возлюбленный Волочковой осужден на семь лет за мошенничество
Бывшего возлюбленного Анастасии Волочковой осудили на семь лет. Дмитрия Дюрана признали виновным в крупном мошенничестве — он развёл несколько десятков предпринимателей, в том числе бывшую жену Стаса Пьехи
События Верховный суд Башкирии отменил взыскание 318 миллионов рублей с осужденных обнальщиков
2382
Верховный суд Башкирии отменил взыскание 318 миллионов рублей с осужденных обнальщиков
Верховный суд Башкирии отменил решение суда первой инстанции, постановившего взыскать с восьми членов группы так называемых обнальщиков 318 млн руб. в доход государства.
События От YouTube к уголовному делу: что стоит за арестом польского блогера Будды и его преступной группой
2359
От YouTube к уголовному делу: что стоит за арестом польского блогера Будды и его преступной группой
Камиль Л., известный как популярный польский YouTube-блогер Будда, был задержан Центральным бюро расследований полиции (CBŚP) в Варшаве.
События Гражданина США арестовали в Москве по делу о скрытых доходах и офшорных счетах
2355
Гражданина США арестовали в Москве по делу о скрытых доходах и офшорных счетах
Находящегося в розыске по линии Интерпола гражданина США задержали в Москве.
Власти Индийское правительство внедряет систему для блокировки международных мошеннических звонков и предотвращения финансовых преступлений
2353
Индийское правительство внедряет систему для блокировки международных мошеннических звонков и предотвращения финансовых преступлений
Министерство внутренних дел Индии сообщило , что к 15 ноября этого года было заблокировано около 6,7 миллиона SIM-карт и 1,3 миллиона идентификаторов IMEI, связанных с устройствами, которые использовались в киберпреступлениях.
События Мошенники обманули актера Юрия Оборотова
2388
Мошенники обманули актера Юрия Оборотова
Мошенники развели на деньги актёра Юрия Оборотова. Это уже как минимум третий раз, когда неизвестные разводят его на деньги.
События Мошенничество с международным размахом: Даял Мохан Раи исчез с деньгами "Цифра банка"
2449
Мошенничество с международным размахом: Даял Мохан Раи исчез с деньгами "Цифра банка"
Даял Мохан Раи должен был помочь нашим "белым воротничкам" наладить связи с индийскими банками, чтобы представительства "Цифры" открылись в стране.
События Британец заработал 3,75 миллиона долларов на биржевых операциях, используя украденную корпоративную информацию
2404
Британец заработал 3,75 миллиона долларов на биржевых операциях, используя украденную корпоративную информацию
В Великобритании был задержан 39-летний гражданин Роберт Вестбрук, который обвиняется в хакерских атаках на пять публичных компаний с целью получения конфиденциальной информации о корпоративных прибылях.
Страницы (1): 1
Лента новостей