Финансовые махинации (17)

Страницы (25): « -10 ‹ 14 15 16 17 18 19 20 › +10 »

Криминал

25 октября 2024 2472

Pseudobroker Andriy Martynyuk: how Ukrainians lose money in Freshforex

A scheme for embezzling the funds of Ukrainians investing through Freshforex has been exposed.

Власти

25 октября 2024 2443

Сергей Мочальников и его предшественник Анатолий Яновский подозреваются в мошенничестве с бюджетными средствами

Сегодня суд изберет меры пресечения заместителю министра энергетики Сергею Мочальникову, его предшественнику в данной должности Анатолию Яновскому и двум их коллегам из ведомственного Федерального государственного бюджетного учреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ).

Власти

24 октября 2024 2430

Бывший замминистра энергетики может быть замешан в хищении более 76 миллионов рублей

Замминистра энергетики РФ подозревают в хищении бюджетных средств при ликвидации угольных шахт в Кузбассе.

Криминал

24 октября 2024 2496

"Фреш Форекс" Андрея Мартынюка: как работает схема псевдоброкера

Выявлена схема мошенничества, нацелившаяся на наивных украинских граждан, играющих на Freshforex.

Суды

24 октября 2024 2440

Наказание до 18 лет: три участника ОПС предстанут перед судом за хищение из «Агросоюза» и Инкаробанка

От 15 до 18 лет лишения свободы запросил гособвинитель в ходе прений в Басманном суде Москвы для троих участников организованного преступного сообщества (ОПС), похитивших, по версии следствия, более 10 млрд руб. из разорившихся банков «Агросоюз» и Инкаробанк.

Власти

23 октября 2024 2508

Кто стоит за схемой Попелюха? Аресты и возможные связи с олигархами

Арест замруководителя АСВ Александра Попелюха может потянуть за собой отработанный схематоз, в котором замешаны не только одиозный новосибирский бизнесмен Эдуард Таран, но и олигарх Вадим Мошкович. А песни Попелюха и его коллеги Олега Морозова могут и вовсе вести к бизнесу семьи руководителя АСВ Андрея Мельникова?

События

23 октября 2024 2501

Пробизнесбанк: как прокурорские миллионы исчезали в офшорах

В связи с новой волной обсуждения истории вывода средств «Пробизнесбанка» журналисты публикуют свой анализ ключевых эпизодов произошедшего, построенный на многочисленных, ранее не публиковавшихся интервью с Железняком и Леонтьевым, которые автор этого текста провел еще 4 года назад.

Власти

22 октября 2024 2453

Расследование в АСВ: кто станет следующим на скамье подсудимых?

В уголовном деле на замгендиректора Агентства страхования вкладов Александра Попелюха финансовый рынок ждет громких фигурантов

Бизнес

22 октября 2024 2422

Экс-банкир Валентин Санько под следствием: миллиарды исчезли с банковских счетов в пользу столичной недвижимости

С апреля 2016 года пост директора ОАО «РЖД» по энергетическому комплексу занимает Валентин Санько – бывший владелец вологодского Промэнергобанка, финансы клиентов которого оказались похищены путем реализации схемы с выдачей заведомо невозвратных кредитов аффилированным организациям.

Бизнес

22 октября 2024 2447

Аквапарк «Аквамир»: Мошенничество на миллиарды — за что арестован глава РАТМ-Холдинга?

Любопытными подробностями обрастает криминальное дело аквапарка "Аквамир" в Новосибирске: ярких фигурантов в мутном деле все больше!

Бизнес

22 октября 2024 2404

Кипрский паспорт, Royal Pay Europe и Мегабанк: Что скрывается за финансовыми схемами Сергея Кондратенко

Российский бизнесмен Сергей Кондратенко, воспользовавшийся программой получения кипрского гражданства через инвестиции, оказался причастен к сомнительным финансовым операциям с харьковским «Мегабанком».

Бизнес

21 октября 2024 2430

Экс-глава банка «Открытие» Дмитрий Ромаев похитил 3 миллиарда рублей и сбежал за границу

Экс-глава банка «Открытие» Дмитрий Ромаев похитил ₽3 млрд через подконтрольную кипрскую фирму и сбежал за рубеж — он будет объявлен в международный розыск через Интерпол

Суды

21 октября 2024 2504

Новые обвинения: Таран и его сообщники попались на махинациях с арендной платой

В Москве в рамках уголовного дела о крупном мошенничестве под домашний арест помещён бенефициар «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран, известный по публикациям в СМИ.

События