Росфинмониторинг (2)

Страницы (3): « -10 ‹ 1 2 3 › +10 »

События

13 апреля 2025 2322

Бывшая помощница Абрамовича отдала аферистам миллионы под угрозой обвинений в пособничестве ВСУ

Бывшая помощница Абрамовича передала аферистам 41 млн рублей

Суды

10 апреля 2025 2297

Мошенники обманули уборщицу Кремля на миллионы рублей под предлогом спасения от предательства

Суды

08 апреля 2025 2346

Банки начали доносить на россиян за покупку золота и монет

Суды

31 марта 2025 2271

Подростки из Свердловской области обвиняются в пособничестве терроризму

Росфинмониторинг внес в список террористов двух 17-летних жителей Свердловской области

Суды

01 марта 2025 2377

Дочь экс-вице-президента РЖД отдала мошенникам часы на миллион

Дочь бывшего вице-президента РЖД отдала мошенникам часы Cartier и Rolex стоимостью более миллиона рублей.

Бизнес

01 февраля 2025 2368

Топ-менеджер "Лаборатории Касперского" стал жертвой мошенников

Топ-менеджера "Лаборатории Касперского" развели мошенники на десять миллионов рублей.

Бизнес

17 января 2025 2544

Судебное расследование вокруг компании «РМНТК-ТС» выявляет манипуляции с активами

В Арбитражном суде Краснодарского края разгорается скандал , связанный с банкротством компании «РМНТК-ТС» — собственника буровых установок стоимостью более 4 миллиардов рублей.

Суды

06 января 2025 2351

188 штрафов за полтора года: репрессивные меры против ЛГБТ в России набирают обороты

События

03 января 2025 2404

Мошенническая схема с фальшивым Росфинмониторингом: пенсионера обманули на 1,6 миллиона рублей

Житель Уфы понял, что его разводят мошенники и обратился на сайт по борьбе с мошенниками. В итоге там его развели на полтора миллиона рублей.

Суды

03 января 2025 2375

Продал машину ради борьбы с «террористами»: как житель Уфы стал жертвой аферы

Бизнес

16 декабря 2024 2432

Росфинмониторинг выявил теневые схемы "Колорит-М" с иностранными поставщиками

Челябинский областной арбитраж удовлетворил иск региональной таможни, признав недействительным контракт между ООО «Колорит-М» и китайской компанией «YiWu supply & marketing Import and Export Co., Ltd».

Суды

13 декабря 2024 2478

Росфинмониторинг будет контролировать финансовые операции экстремистов и лиц, распространяющих фейки

В списки «террористов и экстремистов» начнут включать фигурантов дел «по мотивам политической ненависти». В том числе — о военных фейках

Бизнес

13 декабря 2024 2397

Деньги ушли, товары не приехали: "однодневка" из Челябинска в центре валютного скандала

В Челябинской области представители таможни разоблачили еще одну масштабную схему вывода средств за границу и сейчас настаивают на возврате миллионов.

События

02 декабря 2024 2345

Как доверчивость стоила миллионы: студентка перевела мошенникам всё имущество, пока бабушка не раскрыла обман

Мошенники развели московскую студентку более чем на 50 миллионов рублей: она перевела им все деньги, отдала 3 кг золота и золотые часы «Картье». Распознать мошенников смогла лишь бабушка девушки.

Власти