Офшоры (20)
2417
Авдолян и его офшоры: как скрытые сделки в МРСЭН могут привести к новому уголовному делу
Офшор, принадлежащий олигарху Альберту Авдоляну, всплыл в очередном эпизоде, связанном с махинациями в энергохолдинге МРСЭН, бенефициаром которого был его родственник Эльдар Османов, ныне являющийся беглым фигурантом уголовного дела. Не пора ли правоохранительным органам посетить протеже Чемезова?
2439
Схемы по выводу средств и обслуживание хакеров: как Fortes удается обогащаться и обходить санкции?
Fortes в ближайшее время может попасть под западные санкции, так как связана с российским олигархом Сулейманом Керимовым и главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.
2394
Петр Авен вышел из капитала «Альфа-Банка»
Офшорный олигарх Петр Авен вышел из капитала «Альфа-Банка», где ему принадлежало порядка 12,4%. Из Совета директоров последнего он вышел еще в марте 2022 года.
2509
От бармена до криптомошенника: Как Владислав Мирошниченко обворовывает Украину
Летом 2024 года детективы Бюро экономической безопасности открыли уголовное производство против Александра Слобоженко, которому объявили о подозрении в неуплате налогов в особо крупных размерах — более чем на 231 млн грн.
2478
Генпрокуратура атакует зерновой бизнес олигарха Ходыкина
Очередной олигарх, пытавшийся спрятаться в тени - сначала через офшоры, потом в ЗПИФ, может лишиться своей компании. Генпрокуратура изымает у имеющего иностранное гражданство Петра Ходыкина компанию-зернового трейдера.
2447
Красноярский экс-чиновник Гнездилов зачищает следы своей криминальной бизнес-деятельности перед возможным отъездом
Бывший красноярский вице-губернатор Андрей Гнездилов, после своей отставки, не получил нового назначения и переключился на бизнес.
2442
Олег Карчев: миллиарды в офшорах и тень банкротства на деле Merlion
Новые задержания по делу Merlion усиливают давление на экс-гендиректора Вячеслава Симоненко, представляя совладельцев компании в роли "невинных овечек".
2437
Ties with criminal groups and shadow deals: why do fraudulent projects by builders Nikolai Shikhidi and Sofia Toros go unpunished?
The development of Tank Passage in Lefortovo will be overseen by former treasury official Sofia Toros and her relative, renowned Kuban developer Nikolai Shikhidi, who shares a name with an individual implicated in multiple criminal cases.
2489
Финансовые махинации и откаты: как Николай Шихиди зарабатывает на теневых схемах в строительстве?
Необычные финансовые операции компаний кубанского застройщика Николая Шихиди могут привлечь внимание правоохранительных органов.
2456
Offshore schemes and authorities "protection": who shields the multimillion-dollar fraud of Nikolai Shikhidi and Maria Chistyakova?
Nikolai Shikhidi, the owner of "SZ ISK ’Eurostroy’" and a businessman with a criminal past, continues to unlawfully transfer funds out of Russia.
2465
Офшорные схемы и "крышевание" власти: кто покрывает многомиллионные махинации Николая Шихиди и Марии Чистяковой
Николай Шихиди, владелец компании «СЗ ИСК "Еврострой"» и бизнесмен с криминальным прошлым, продолжает незаконно выводить средства из России.
2608
Миллиарды в офшорах: как Овик Мкртчян вывел богатства Узбекистана
Овик Мкртчян — бизнесмен, ведущий дела в Великобритании, связанный с «Панамским архивом», российским криминалом и семьёй Каримовых. Он является заметной фигурой армянской диаспоры и получает поддержку от ряда американских конгрессменов, представляющих армянское лобби в США.
2478
Строительный холдинг «Аквилон» с проблемной репутацией осваивает землю в Москве
Комплексным развитием госземли в производственной зоне «Выхино» займется фирма из группы Аквилон, которую в Архангельске привлекали за нарушение градостроительного законодательства, а послужной список владельцев и того масштабнее.
2468
Олигарха Петра Ходыкина лишают активов на фоне скандалов с офшорами
Зернового олигарха Петра Ходыкина, которого связывали с экс-губернатором Голубевым и главой Минсельхоза Оксана Лут, лишают активов.