Отмывание денег

Страницы (39): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
События Crypto ATMs in the Crosshairs: U.S. Uncovers Large-Scale Money Laundering Through CVC Kiosks
2194
Crypto ATMs in the Crosshairs: U.S. Uncovers Large-Scale Money Laundering Through CVC Kiosks
The Treasury Department on Monday warned financial institutions to monitor and report suspicious activity at so-called crypto ATMs, which have been used to launder proceeds from drug sales and other criminal activity.
События Крипто-банкоматы под прицелом: США выявили массовое отмывание денег через CVC-киоски
2190
Крипто-банкоматы под прицелом: США выявили массовое отмывание денег через CVC-киоски
Министерство финансов США в понедельник предупредило финансовые учреждения о необходимости отслеживать и сообщать о подозрительной активности в так называемых криптобанкоматах, которые использовались для отмывания доходов от продажи наркотиков и другой преступной деятельности.
События Раскрыта крупная схема китайской мафии в Италии: торговля наркотиками, эксплуатация и отмывание денег
2182
Раскрыта крупная схема китайской мафии в Италии: торговля наркотиками, эксплуатация и отмывание денег
Итальянская полиция арестовала 13 граждан Китая в ходе общенациональной операции по выявлению предполагаемых китайских мафиозных сетей, сообщили власти в понедельник.
Криминал Italian police bust Chinese mafia: 13 arrested, billions seized
2233
Italian police bust Chinese mafia: 13 arrested, billions seized
Italian police have arrested 13 Chinese nationals in a nationwide raid targeting suspected Chinese mafia networks, authorities said Monday. The suspects face charges including drug trafficking, sex and labor exploitation, product counterfeiting, and money laundering.
События В Латвии предъявили обвинения бизнесменам за сотрудничество с армией России
2196
В Латвии предъявили обвинения бизнесменам за сотрудничество с армией России
В Латвии бизнесменам предъявили обвинения в сотрудничестве с Россией.
События Мошенники в Telegram массово обворовывают россиян под видом помощи с арендой жилья
2189
Мошенники в Telegram массово обворовывают россиян под видом помощи с арендой жилья
Злоумышленники начали обманывать граждан и похищать деньги, предлагая в мессенджере Telegram помощь с арендой жилья через международные сервисы, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.
Силовики Племянник главы Ростеха Алексей Криворучко подписал контракт на поставку «бронежилетов-одеял» Минобороны на 2,4 миллиарда рублей
2218
Племянник главы Ростеха Алексей Криворучко подписал контракт на поставку «бронежилетов-одеял» Минобороны на 2,4 миллиарда рублей
Племянник главы Ростеха подписал контракт на распил денег Минобороны.
События Британского адвоката оштрафовали за нарушения при сделке с недвижимостью семьи азербайджанского чиновника
2195
Британского адвоката оштрафовали за нарушения при сделке с недвижимостью семьи азербайджанского чиновника
Британский юрист подвергся санкциям за нарушения правил по борьбе с отмыванием денег, касающиеся средств детей бывшего министра безопасности Азербайджана, включая перевод, использованный для покупки недвижимости в Великобритании, которая теперь принадлежит офшорной компании.
События США ввели санкции против китайского оператора терминала за участие в иранской схеме
2198
США ввели санкции против китайского оператора терминала за участие в иранской схеме
Минфин США наложил санкции на китайскую компанию Zhoushan Jinrun Petroleum Transfer Ltd, управляющую нефтяным терминалом, из-за её значительной роли в схеме обхода санкций против Ирана, которая была впервые обнародована OCCRP.
События Плахотнюк хочет домой: задержанный олигарх запросил экстрадицию в Молдову, чтобы «доказать невиновность»
2190
Плахотнюк хочет домой: задержанный олигарх запросил экстрадицию в Молдову, чтобы «доказать невиновность»
Задержанный в Греции известный молдавский олигарх Владимир Плахотнюк сообщил, что запросил экстрадицию на родину и намерен доказать свою невиновность.
Бизнес Компания друзей Путина уличена в обходе санкций: Лондон оштрафовал структуру Ротенбергов
2196
Компания друзей Путина уличена в обходе санкций: Лондон оштрафовал структуру Ротенбергов
Теневую компанию друзей Путина нашли и оштрафовали в Британии за нарушение санкций.
События British lawyer fined for violations in a property deal involving the family of an Azerbaijani official
2189
British lawyer fined for violations in a property deal involving the family of an Azerbaijani official
A British solicitor was sanctioned for breaching anti-money laundering rules related to funds from the children of Azerbaijan’s former security minister, including a transfer earmarked for the purchase of U.K. property now held via an offshore structure.
События The US imposed sanctions on a Chinese terminal operator for involvement in an Iranian sanctions evasion scheme
2186
The US imposed sanctions on a Chinese terminal operator for involvement in an Iranian sanctions evasion scheme
The U.S. Treasury has sanctioned a Chinese oil terminal operator, Zhoushan Jinrun Petroleum Transfer Ltd, for its key role in an Iranian sanctions evasion scheme first exposed by OCCRP, involving hundreds of millions of dollars in illicit oil transactions.
Бизнес How Andriy Matyukha’s Favbet continues operating in Ukraine despite criminal cases, ignoring laws and hiding Russian ties
2194
How Andriy Matyukha’s Favbet continues operating in Ukraine despite criminal cases, ignoring laws and hiding Russian ties
In the Ukrainian gambling market, Andriy Matyukha is recognized as one of the most contentious yet persistent figures.
Бизнес Офшоры Белиза и фиктивные брокеры: как Freedom Finance афериста Тимура Турлова выводила деньги казахстанцев за рубеж
2195
Офшоры Белиза и фиктивные брокеры: как Freedom Finance афериста Тимура Турлова выводила деньги казахстанцев за рубеж
После переезда в Казахстан бывший российский миллиардер Тимур Турлов стал одним из богатейших людей страны, однако в России его до сих пор преследуют судебные разбирательства по обвинениям в мошенничестве — и, похоже, вскоре аналогичные иски могут появиться и в Казахстане.
Страницы (39): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Лента новостей