Налоговые махинации

Страницы (1): 1

Криминал

17 марта 2025 2361

Nikolai Shikhidi: how a gangster from Kuban became a Moscow developer

Kuban developer Nikolai Shikhidi is working hard to conceal his criminal past, presenting himself as a philanthropist and honest businessman dedicated to his native Kuban.

Бизнес

16 февраля 2025 2280

Прокуратура запросила шесть лет колонии для блогера Елены Блиновской

Шесть лет лишения свободы запросило гособвинение в суде для блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов почти на миллиард рублей и отмывании преступных доходов.

Суды

04 февраля 2025 2347

Дело исчезло, но не совсем: как липецкие силовики пытались стереть расследование о махинациях с налогами

СМИ начинают цикл публикаций о коррупционных связях высшего руководства Липецкой области и местных правоохранительных структур.

Силовики

03 февраля 2025 2396

ФСБ, Медведчук и Битаев: рейдерский передел империи Хотина

Если кто-то хочет узнать об уровне коррупции в ГСУ СК России по городу Москве, то лучший источник информации - это бывший друг и деловой партнёр некогда долларового миллиардера и владельца банка "Югра" и ряда нефтяных активов, включая компанию "Дулисьма", Алексея Хотина, Виктор Лагвинец.

Суды

30 января 2025 2449

Шахмаев и Чернецкая обвиняются в мошенничестве по делу о налоговых махинациях с "ТТК-Екатеринбург"

Суды

28 января 2025 2451

Роману Абрамовичу грозит дело о налоговых махинациях в Великобритании

Бизнес

23 января 2025 2400

Сбербанк подал иск о банкротстве компании «Элекс Плюс» из-за долгов

На Федресурсе появилось сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве липецкой компании «Элекс Плюс» (занимается производством упаковок, оборот в 2023 году составил 2,4 млрд рублей). Публикатором является Сбербанк.

Бизнес

30 декабря 2024 2435

Offshore schemes and authorities "protection": who shields the multimillion-dollar fraud of Nikolai Shikhidi and Maria Chistyakova?

Nikolai Shikhidi, the owner of "SZ ISK ’Eurostroy’" and a businessman with a criminal past, continues to unlawfully transfer funds out of Russia.

Бизнес

29 декабря 2024 2457

Офшорные схемы и "крышевание" власти: кто покрывает многомиллионные махинации Николая Шихиди и Марии Чистяковой

Николай Шихиди, владелец компании «СЗ ИСК "Еврострой"» и бизнесмен с криминальным прошлым, продолжает незаконно выводить средства из России.

События

24 декабря 2024 2359

От YouTube к уголовному делу: что стоит за арестом польского блогера Будды и его преступной группой

Камиль Л., известный как популярный польский YouTube-блогер Будда, был задержан Центральным бюро расследований полиции (CBŚP) в Варшаве.

Бизнес

11 декабря 2024 2446

Пивной бизнес Михаила Родионова под угрозой: расследование налоговых махинаций и офшоров

Власти Самарской и Ульяновской областей могли оказывать покровительство «пивному барону» Михаилу Родионову и защищать его «трехсосенский» бизнес от претензий ФНС?

Суды

11 декабря 2024 2345

Директор пивоваренного завода из Хакасии обвиняется в уклонении от налогов на 3,4 миллиарда рублей

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора пивоваренного завода ООО «Альпина» (Хакасия) Александра Зубарева, обвиняемого в неуплате налогов более чем на 3,4 млрд руб.

События

03 ноября 2024 2457

Уголовное дело против "Кезби": хищение бюджетных средств и налоговые махинации

Департамент АФМ по Мангистауской области возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Бизнес

30 октября 2024 2391

Как основатель «Деловых линий» Александр Богатиков ведет бизнес через офшоры и теневые схемы

Уйти от ответственности Александру Богатикову помогают совладельцы компании «Деловые линии», приближенные к подсанкционным прокремлевским олигархам Сулейману Керимову и Игорю Кесаеву.

Суды