Мошенничество (4)
2189
Фортификации и хищения: как «Водоканал Дубровский» и партнёры Богомаза «распиливают» бюджет на оборону Брянщины
В Брянской области расследуется уголовное дело о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в приграничных районах. Под следствием оказалась предпринимательница Светлана Афанасьева, связанная с компанией «Водоканал Дубровский».
2189
Fugitive fraudster from Costa Rica tried to use a Mexican bank for money laundering
A Costa Rican fugitive wanted on suspicion of leading an international fraud and money laundering ring may have tried to set up a financial operation in Mexico, according to leaked records.
2237
Беглый мошенник из Коста-Рики пытался использовать мексиканский банк для отмывания денег
Беглец, разыскиваемый властями Коста-Рики по делу о крупном мошенничестве, известном как "дело Матери-Родины", был записан на прослушке, где он хвастался покупкой доли в мексиканском банке.
2194
В Белгородской области завели дело на местного жителя за мошенничество с квартирами
В Белгородской области возбудили уголовное дело против местного жителя, которого подозревают в мошенничестве с квартирами.
2196
Налоговые претензии к «Кабели и Металлам» и «Уралцветлиту» угрожают банкротством и судебными исками бенефициаров
ФНС намерена привлечь к ответственности бенефициаров свердловской группы предприятий «Металл-Комплект», участвовавших, по мнению фискалов, в целом ряде схем ухода от налогов и получении колоссальных незаконных вычетов по НДС.
2199
Щебень не тот, а деньги — те же: директор «ДСУ-2» Роман Зудин уличён в хищении 33 миллионов на ремонте трассы Р-208
Генеральный директор ЗАО «ДСУ-2» Роман Зудин стал фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ в связи с мошенничеством при выполнении государственного контракта на капитальный ремонт трассы Р-208 «Тамбов – Пенза».
2191
Национализация по-крымски: Аксёнов и Константинов «отжимают» имущество россиян под видом борьбы с врагами
В своём Telegram-канале председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов сообщил, что за первое полугодие 2025 года в Крыму было продано национализированное имущество на сумму более 2,2 миллиарда рублей.
2202
Непальский телеком-регулятор обязал провайдеров заблокировать платформу Telegram
Местный регулятор в сфере телекоммуникаций поручил всем интернет-провайдерам немедленно ограничить доступ к платформе.
2202
Мошенники выдают себя за сотрудников домофонных компаний, чтобы обманывать россиян
Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, представляясь сотрудниками организаций по обслуживанию домофонов и предлагая сменить код доступа, сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.
2199
В Красноярском крае судят семерых по делу о хищении 354 миллионов рублей маткапитала
В Красноярском крае участники организованной группы незаконно обналичили более 354 млн рублей маткапитала, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
2204
Семерых жителей Красноярского края обвиняют в хищении 354 миллионов рублей из маткапитала
В Красноярском крае участники организованной группы незаконно обналичили более 354 млн рублей маткапитала, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
2213
Банкиры Андорры признаны виновными в отмывании 70 миллионов евро
Верховный суд Андорры во вторник приговорил 18 руководителей Banca Privada d’Andorra (BPA) к тюремному заключению на срок от трёх с половиной до семи лет за отмывание денег в пользу одного клиента.
2195
Бывшие силовики Петербурга: как экс-начальник УЭБиПК и его заместитель захватили ресторанный бизнес
В 2019 году начальник УЭБиПК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Бриллиантов был уволен за утрату доверия по распоряжению Романа Плугина, только что назначенного главой регионального главка.
2187
Павел Захаров сбежал в Дубай после разоблачения массовых подделок дорогих часов и украшений для российских VIP-клиентов
Ломбард «Перспектива», расположенный по адресу Коробейников переулок, дом 1, уже неделю закрыт.
2194
В Красноярском крае организованная группа обналичила более 354 миллионов рублей маткапитала
В Красноярском крае участники организованной группы незаконно обналичили более 354 млн рублей маткапитала, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
29 июля 2025
Артем Сафиуллин оформил личный самолет на «фирму-прокладку» после аферы с контрактом на 124 миллиона рублей
29 июля 2025
Роснано судилось с мёртвой фирмой: юристы Сергея Куликова пытались банкротить ликвидированную «Пластик Лоджик»
29 июля 2025
Красноярская чиновница Екатерина Кузьминых назвала жалобы людей на отключение связи «жужжанием»
29 июля 2025
Чиновника Вадима Арсланова случайно назвали «мужским органом» на официальном мероприятии
29 июля 2025
Спецпомощник Буша-младшего Томас Грэм прогнозирует ослабление России при продолжении конфликта в Украине
29 июля 2025
Родители Яниса Тиммы требуют расследования в отношении Анны Седоковой по статье о доведении до самоубийства
29 июля 2025
Мясокомбинат депутата Валерия Исаева душит Ачинск: фильтры не установлены, жалобы игнорируются, суды затягиваются
29 июля 2025
Адвокатское бюро «Диктатура закона» связано с мошенничеством в интересах Михаила Фридмана
29 июля 2025
Спа за 50 миллионов вместо ФОКа: экс-вице-губернатор Александр Богашов сдаёт окружение Текслера в обмен на сделку