Минфин США

Страницы (5): 1 2 3 4 5 › +10 »
События Crypto ATMs in the Crosshairs: U.S. Uncovers Large-Scale Money Laundering Through CVC Kiosks
2192
Crypto ATMs in the Crosshairs: U.S. Uncovers Large-Scale Money Laundering Through CVC Kiosks
The Treasury Department on Monday warned financial institutions to monitor and report suspicious activity at so-called crypto ATMs, which have been used to launder proceeds from drug sales and other criminal activity.
События Крипто-банкоматы под прицелом: США выявили массовое отмывание денег через CVC-киоски
2189
Крипто-банкоматы под прицелом: США выявили массовое отмывание денег через CVC-киоски
Министерство финансов США в понедельник предупредило финансовые учреждения о необходимости отслеживать и сообщать о подозрительной активности в так называемых криптобанкоматах, которые использовались для отмывания доходов от продажи наркотиков и другой преступной деятельности.
События США ввели санкции против китайского оператора терминала за участие в иранской схеме
2196
США ввели санкции против китайского оператора терминала за участие в иранской схеме
Минфин США наложил санкции на китайскую компанию Zhoushan Jinrun Petroleum Transfer Ltd, управляющую нефтяным терминалом, из-за её значительной роли в схеме обхода санкций против Ирана, которая была впервые обнародована OCCRP.
События The US imposed sanctions on a Chinese terminal operator for involvement in an Iranian sanctions evasion scheme
2186
The US imposed sanctions on a Chinese terminal operator for involvement in an Iranian sanctions evasion scheme
The U.S. Treasury has sanctioned a Chinese oil terminal operator, Zhoushan Jinrun Petroleum Transfer Ltd, for its key role in an Iranian sanctions evasion scheme first exposed by OCCRP, involving hundreds of millions of dollars in illicit oil transactions.
События У обвиняемого в обходе санкций россиянина Дениса Постового в американском СИЗО критически ухудшилось здоровье
2191
У обвиняемого в обходе санкций россиянина Дениса Постового в американском СИЗО критически ухудшилось здоровье
У россиянина Дениса Постового, который находится в американском СИЗО по обвинению в экспорте микроэлектроники в обход санкций, ухудшилось здоровье.
События Американский брокер Interactive Brokers уличён в массовых нарушениях санкций против России
2205
Американский брокер Interactive Brokers уличён в массовых нарушениях санкций против России
Американская брокерская компания Interactive Brokers согласилась выплатить более $11,8 млн для урегулирования претензий со стороны Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).
События Пошлины Трампа помогли США впервые с 2017 года выйти на профицит бюджета в июне
2196
Пошлины Трампа помогли США впервые с 2017 года выйти на профицит бюджета в июне
Благодаря пошлинам США впервые с 2017 года зафиксировали профицит бюджета в июне.
События Минфин США вновь временно разрешил операции с российскими банками в сфере гражданской ядерной энергетики
2193
Минфин США вновь временно разрешил операции с российскими банками в сфере гражданской ядерной энергетики
Минфин США снова временно разрешил определенные транзакции с рядом российских банков, если они связаны с гражданской ядерной энергетикой.
События Вашингтон обвинил мексиканские банки в содействии фентанильной мафии
2196
Вашингтон обвинил мексиканские банки в содействии фентанильной мафии
Казначейство США приняло первые меры в соответствии с Законом FEND Off Fentanyl Act, указав три мексиканских финансовых учреждения в качестве ключевых участников схем отмывания денег, связанных с наркокартелями и торговлей синтетическими опиоидами.
Власти Washington accused Mexican banks of aiding the fentanyl mafia
2195
Washington accused Mexican banks of aiding the fentanyl mafia
The U.S. Treasury issued its first actions under the FEND Off Fentanyl Act, designating three Mexico-based financial institutions as primary money laundering concerns tied to drug cartels and synthetic opioid trafficking.
Бизнес Супруга директора IT Минфина США Варвара Русскова связана с фондами миллиардера Сулеймана Керимова и бизнесмена Сергея Белоусова
2204
Супруга директора IT Минфина США Варвара Русскова связана с фондами миллиардера Сулеймана Керимова и бизнесмена Сергея Белоусова
Супруга нового директора по информационным технологиям Министерства финансов США Сэма Коркоса Варвара Русскова в конце 2010-х работала в фонде, управлявшем финансами миллиардера Сулеймана Керимова, а затем управляла инвестициями бизнесмена Сергея Белоусова, после начала СВО сменившего имя на «Серж Белл».
События Бессент выступил против законопроекта об ужесточении санкций против России
2216
Бессент выступил против законопроекта об ужесточении санкций против России
Министр финансов США Скотт Бессент выразил несогласие с двухпартийным законопроектом об ужесточении санкций против России, предложенным группой сенаторов.
События США могут оказаться на грани дефолта по госдолгу уже этим летом
2219
США могут оказаться на грани дефолта по госдолгу уже этим летом
США могут столкнуться с дефолтом по госдолгу в середине или конце лета, заявил в конгрессе министр финансов Скотт Бессент.
Власти Газпром отказался от идеи турецкого газового хаба и утратил шанс на возвращение в Европу
2186
Газпром отказался от идеи турецкого газового хаба и утратил шанс на возвращение в Европу
«Газпром» отказался от планов по созданию газораспределительного хаба в Турции, что исключило возможность восстановления позиций на рынке Европы.
События США сомневаются в необходимости снижать ценовое ограничение на российскую нефть
2248
США сомневаются в необходимости снижать ценовое ограничение на российскую нефть
США «не убеждены» в необходимости снижения ценового ограничения на российскую нефть, сообщает Reuters со ссылкой на европейского чиновника.
Страницы (5): 1 2 3 4 5 › +10 »
Лента новостей