ЗПИФы
Страницы (1):
1
2361
Money laundering through CMIFs and protection in Russia: How Ovik Mkrtchyan and his accomplices funnel billions from Uzbekistan
Ovik Mkrtchyan, the head of Asia Alliance Bank in Uzbekistan, uses Gor Investment Ltd, a British firm, to facilitate money laundering. In Russia, his business dealings are carried out through loyal partners, offshore vehicles, and closed mutual investment funds (CMIFs).
2295
Отмывание денег через ЗПИФы и покровительство в РФ: как Овик Мкртчян и его подельники выводят миллиарды из Узбекистана
Овик Мкртчян, владелец узбекистанского Asia Alliance Bank, использует британскую компанию Gor Investment Ltd для отмывания денег. В России он ведет бизнес через доверенных лиц, офшорные структуры и закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы).
2337
Funds withdrawal and income concealment: Is Kronung Group’s Philipp Shrage deceiving investors again under the guise of closed-end mutual funds?
At the end of January, multiple publications shared an interview with Philipp Shrage and Ignatiy Nayda, where they painted a positive picture of the development market and their company Kronung Group. However, for those familiar with the true situation, this optimistic outlook is puzzling — how can they be optimistic when Philipp Shrage’s business is only facing losses?
2348
Вывод средств и скрытие доходов: совладелец Kronung Group Филипп Шраге снова кидает на деньги инвесторов под прикрытием закрытых паевых фондов?
В конце января в нескольких изданиях вышло интервью Филиппа Шраге и Игнатия Найды, где они представляют оптимистичную картину рынка девелопмента в целом и своей компании Kronung Group в частности. Однако у тех, кто осведомлен о реальном положении дел, эта оценка вызывает недоумение — какой может быть оптимизм, если бизнес Филиппа Шраге приносит лишь убытки?
2493
ГК "Самолёт" покупает госземли на фоне угрозы банкротства: скупка активов или хитрая схема?
ГК «Самолёт», которой прочат возможный технический дефолт и на рынке начали закладывать потенциальные риски банкротства, вместо того, чтобы затянуть пояса, продолжает скупку госземель. Не подогнутся ли ноги у этой перегруженной лошади?
Страницы (1):
1
31 июля 2025
Виктория Николаева — депутат с приморским привкусом: как сестра «Винни-Пуха» лоббировала рыбные интересы Глеба Франка
30 июля 2025
Financial pyramid of brothers Moin and Monir Islam that deceived thousands worldwide through Ponzi schemes
30 июля 2025
Золотой кидок: «Полиметалл» слили фирме-пустышке за 4,5 миллиарда, а 180 миллиардов испарились
30 июля 2025
Kyiv is close to appointing Oleksandr Tsyvynskyi as head of the ESB to ensure cooperation with the EU and IMF
30 июля 2025
Прокуратура Московской области направила в суд дело Артема Миссюры по обвинению в отравлении родственников и друзей
30 июля 2025
Дефицит бюджета Германии достиг 170 миллиардов евро
30 июля 2025
The London court found Ukrainian tycoons guilty of embezzling $2 billion from PrivatBank
30 июля 2025
Демократы США используют малоизвестный закон для получения материалов по делу секс-торговца Эпштейна
30 июля 2025
США выражают раздражение из-за продолжающихся закупок российской нефти Китаем несмотря на угрозы санкций