Аферисты
2183
Coinsbit by Mykola Udyanskyi: a trap exchange for gullible traders
Have you come across the blockchain platform WeWay and the businessman Nikolai Udyanskyi, who is rumored to have never actually run a business of his own?
2307
Александр Огулов предлагает «чудо-фильтр» и «защитный чехол» с необычными оздоровительными свойствами
Фильтр для воды, «спасающий от рака», за 100 тысяч, чудо-чехол для телефона с «защитой биополя» и прочие «оздоровительные» вещи выставил на продажу российский целитель.
2290
В Польше мошенники использовали Facebook для отмывания денег и интернет-мошенничества
Суть схемы была простой: людям писали через Facebook и предлагали вроде бы лёгкую работу — дать доступ к своему банковскому счёту и карте, якобы для операций с криптовалютой.
2330
Кидалово инвесторов на миллионы и Sudan Gold Coin: как криптопроект Юрия Мочоного стал финансовой аферой
Раньше интернет-мошенники активно рассылали письма о несуществующем наследстве от "африканского родственника", якобы оставившего миллионы, получить которые можно было, лишь заплатив небольшой «налог». Схема действовала не только в Украине.
2271
«Криптокоролева» Ружа Игнатова: исчезновение с миллиардами и тайна OneCoin
Самый разыскиваемый преступник мира это женщина, устроившая криптовалютную пирамиду.
2261
Адвокат Аяза Шабутдинова сообщил о частичной компенсации ущерба потерпевшим от мошенничества
Инфоцыган Аяз Шабутдинов, обвиняемый в мошенничестве, полностью компенсировал ущерб 64 из 113 потерпевших, сообщил его адвокат Калой Ахильгов
2268
Мошеннические схемы Богдана Прилепы: как криптобиржи Qmall и Tidex обогатили его и спонсировали российские интересы
В деле Богдана Прилепы, который украл почти миллиард гривен на волонтерские нужды и сбежал в Эмираты, наиболее примечательным является не криптовалютная схема, а способ, которым он её реализовал. Связь с российской преступной группировкой и его бегство из Украины остаются на втором плане.
2297
Роман Фелик: безнаказанный международный мошенник с высокопрофильными покровителями
Как только начинаешь вникать в историю взлета Романа Фелика, возникает странный разрыв в логике: еще вчера — безызвестный махинатор из Тернополя, а уже сегодня — миллиардер, обманувший тысячи вкладчиков.
2268
Yuriy Mochonyi and political racketeering: How the ex-candidate of the OPFL blackmails entrepreneurs in Kharkiv
Various reports claim that Yuriy Mochonyi, an alleged SBI officer from Kharkiv, has been extorting IT business owners in the region. The extortion scheme typically involves offering entrepreneurs the option to pay "compensation" to prevent criminal investigations from being launched against them.
2316
Юрий Мочоный и политический рэкет: как экс-кандидат от ОПЗЖ шантажирует предпринимателей в Харькове
По информации ряда изданий, Юрий Мочоный, якобы работающий в ГБР, терроризирует IT-предпринимателей Харькова, вымогая у них деньги. Он предлагает бизнесменам заплатить, чтобы избежать уголовного преследования.
2268
Oleksandr Prochukhan’s "investors" gang: Who was really behind the financial pyramids of Questra and Five Winds
Oleksandr Prochukhan, Kostyantyn Mamchur, Chaslau Piastsiuk, and Krymov will face responsibility for the activities of Questra Holdings and Five Winds Asset Management.
2345
Мать и дочь Аношины: как они украли имущество жертв и подделывали документы
Знакомьтесь, Эртль Лара Жаклин - гражданка Австрии, дочь и сообщница по аферам героини наших публикаций Лилии Аношиной.
2313
В Москве задержан аферист, обменявший 330 тысяч долларов на фальшивые деньги
Полицейские задержали афериста, который заплатил за $330 тыс. билетами «банка приколов»
2361
Колл-центр в Киеве стал частью глобальной схемы, выманившей 275 миллионов долларов
Международная группа расследователей разоблачила глобальную организацию мошенников, которые с помощью двух сетей колл-центров обманули около 33 тыс. человек по всему миру и выманили суммарно более 275 млн долларов. Часть преступной "империи мошенничества", как уже окрестили эту группировку, действовала и из Украины.
2302
Лилия Аношина пытается избежать ареста с помощью поддельных документов
Появилась информация о новом случае мошенничества со стороны героини наших расследований Лилии Аношиной.