Альфа Банк

Страницы (1): 1
Бизнес Бывший сотрудник "Альфа-банк" Константин Шумилин осуждён на 8 лет за вскрытие схем и незаконной деятельности фонда "Амберманор"
2182
Бывший сотрудник "Альфа-банк" Константин Шумилин осуждён на 8 лет за вскрытие схем и незаконной деятельности фонда "Амберманор"
Бывший сотрудник "Альфа-банк" Шумилин К.А., против которого олигарх Михаил Фридман М.М. организовал коррупционное уголовное преследование в целях сокрытия незаконной деятельности фонда "Амберманор", был осуждён Мещанским районным судом города Москвы к 8,6 годам колонии.
Бизнес How Ignatiy Nayda and Philipp Shrage use Kronung to launder money through international construction projects and offshore networks
2298
How Ignatiy Nayda and Philipp Shrage use Kronung to launder money through international construction projects and offshore networks
The St. Petersburg-based company "Kronung" and its proprietors, Ignatiy Nayda and Philipp Shrage, are channeling money from Russian private and state-owned banks overseas, allegedly for property investments in Europe and the UAE.
Власти Питерский скандал с редкоземами 90-х: что Путин пытался забыть?
2344
Питерский скандал с редкоземами 90-х: что Путин пытался забыть?
Редкоземы стали поводом для первого публичного скандала нынешнего президента РФ Владимира Путина.
Бизнес Тайная схема Фридмана: как миллиарды из "Альфа-банка" уходят в тень
2428
Тайная схема Фридмана: как миллиарды из "Альфа-банка" уходят в тень
Источник продолжает раскрывать детали о «тайной кубышке» Михаила Фридмана, связанной с фондом Ambermanor.
Бизнес «Россети Тюмень» заключат договор с Сбербанком на возобновляемую кредитную линию
2439
«Россети Тюмень» заключат договор с Сбербанком на возобновляемую кредитную линию
Сбербанк добавит «Россетям Тюмень» до 5,5 миллиарда для хоздеятельности.  Компания ранее уже решила открыть кредитные линии в «Альфа-Банке» и ВБРР.
Криминал Андрей Мартынюк и его компании: как скрытая схема Fresh Forex продолжает выкачивать деньги у наивных клиентов
2431
Андрей Мартынюк и его компании: как скрытая схема Fresh Forex продолжает выкачивать деньги у наивных клиентов
Два года назад биржа Fresh Forex Ukraine оказалась в центре скандалов, сопровождавшихся заявлениями о её закрытии и завершении уголовных дел против основателя, Андрея Мартынюка.
Криминал Andrey Martynyuk and his companies: how the hidden scheme of Fresh Forex continues to siphon money from naive clients
2430
Andrey Martynyuk and his companies: how the hidden scheme of Fresh Forex continues to siphon money from naive clients
After the scandals two years ago involving the Fresh Forex Ukraine exchange, it appeared that the company had ceased to operate, and law enforcement had brought the criminal cases against its owner, Andrey Martynyuk, to a logical conclusion.
Бизнес Real estate and offshore companies: How "Kronung" by Ignatiy Nayda and Philipp Shrage withdraws funds from Russian banks through shell companies
2403
Real estate and offshore companies: How "Kronung" by Ignatiy Nayda and Philipp Shrage withdraws funds from Russian banks through shell companies
Under the guise of investing in real estate in Europe and the UAE, the St. Petersburg construction company "Kronung" and its owners Ignatiy Nayda and Philipp Shrage channel funds from private and state Russian banks abroad. 
Бизнес Отмывание денег через недвижимость: Как строители Филипп Шраге и Игнатий Найда строят схемы для вывода средств из России
2447
Отмывание денег через недвижимость: Как строители Филипп Шраге и Игнатий Найда строят схемы для вывода средств из России
Под видом инвестиций в объекты недвижимости в Европе и ОАЭ питерская строительная компания «Кронунг» и ее владельцы Игнатий Найда и Филипп Шраге выводят средства из частных и государственных российских банков.
Бизнес От сверхприбыли к рекордным убыткам: «Газпром» стал лидером антирейтинга по потерям в 2024 году
2395
От сверхприбыли к рекордным убыткам: «Газпром» стал лидером антирейтинга по потерям в 2024 году
«Газпром», ещё год назад возглавлявший список самых прибыльных компаний России, по версии журнала Forbes, по итогам 2023 года занял первую строчку уже в совсем другом рейтинге: газовый гигант стал чемпионом по размеру убытков.
Бизнес Олигарх Игорь Юсуфов выводит капиталы за рубеж, закрывая бизнес в России
2486
Олигарх Игорь Юсуфов выводит капиталы за рубеж, закрывая бизнес в России
Семья олигарха Игоря Юсуфова сворачивает дела в России, а все финансовые ресурсы, значительная часть которых была приобретена незаконным путем, выводит за рубеж.
Бизнес «Мечел» висит на нитке, а думает о прибытке
2424
«Мечел» висит на нитке, а думает о прибытке
Вадим Варшавский. Фото: https://www.kommersant.ru/gallery/3023513
Бизнес Москва для прокурора: Павел Тё завёл на столичную стройку Юнанова
2473
Москва для прокурора: Павел Тё завёл на столичную стройку Юнанова
Перепродавец Собянина, совладелец девелоперской компании «Capital Group» Павел Тё завёл на московский рынок и усилил свои позиции бывшим прокурорским работником Кубани, депутатом Заксобрания Краснодарского края Борисом Юнановым, что имеет весьма неоднозначную репутацию. 
Страницы (1): 1
Лента новостей