Дегрик Алена

Страницы (1): 1
Бизнес Shell companies, unlicensed gambling, Ibox Bank as a laundromat: banker Alyona Dehrik-Shevtsova placed on international wanted list
2236
Shell companies, unlicensed gambling, Ibox Bank as a laundromat: banker Alyona Dehrik-Shevtsova placed on international wanted list
Alyona Shevtsova (Dehrik), the owner of Ibox Bank, has been internationally wanted in connection with a case involving unauthorized online gambling operations and the laundering of criminal funds totaling more than 4.8 billion hryvnias.
Бизнес Фирмы-«пустышки», азарт без лицензий, Ibox Bank как прачечная: банкстершу Алену Дегрик-Шевцову объявили в международный розыск
2225
Фирмы-«пустышки», азарт без лицензий, Ibox Bank как прачечная: банкстершу Алену Дегрик-Шевцову объявили в международный розыск
Алену Шевцову (Дегрик), владеющую Ibox Bank, разыскивают международные правоохранительные органы по обвинению в организации нелегальных азартных игр в интернете и отмывании свыше 4,8 миллиарда гривен.
Бизнес Отмыли 5 миллиардов через «мискодинг»: дело беглой Алены Дегрик-Шевцовой и банды уходит в суд
2228
Отмыли 5 миллиардов через «мискодинг»: дело беглой Алены Дегрик-Шевцовой и банды уходит в суд
Следствие по делу совладелицы Айбокс банка Алены Шевцовой и ее сообщниц подошло к концу. Теперь защита и подозреваемые смогут изучить материалы дела, после чего оно будет передано в суд.
Бизнес 5 billion laundered through “miscoding”: fugitive Alyona Dehryk-Shevtsova and gang’s case goes to court
2224
5 billion laundered through “miscoding”: fugitive Alyona Dehryk-Shevtsova and gang’s case goes to court
The investigation into Ibox Bank co-owner Alyona Shevtsova and her associates has concluded. The defense and defendants are now required to review the case files before the matter proceeds to court.
Бизнес Суд против империи по отмыванию денег: спецрасследование по делу Ibox Bank и мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой одобрено
2227
Суд против империи по отмыванию денег: спецрасследование по делу Ibox Bank и мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой одобрено
Украинская финтех-звезда Алена Дегрик-Шевцова не сможет скрыть причастность к отмыванию 5 миллиардов гривен через Ibox Bank. Судебно санкционированное спецрасследование раскроет всю цепочку махинаций — от фиктивных операций до подпольного игорного бизнеса и вывода денег в офшоры.
Бизнес Court vs money laundering empire: a special investigation into the Ibox Bank and fraudster Alyona Dehrik-Shevtsova approved
2209
Court vs money laundering empire: a special investigation into the Ibox Bank and fraudster Alyona Dehrik-Shevtsova approved
The Lychakiv District Court in Lviv has authorized the Bureau of Economic Security to conduct a special pre-trial investigation targeting Alyona Dehryk (Shevtsova), the proprietor of Ibox Bank.
Бизнес Court vs. money laundering empire: a special investigation into the Ibox Bank and fraudster Alyona Dehrik-Shevtsova approved
2214
Court vs. money laundering empire: a special investigation into the Ibox Bank and fraudster Alyona Dehrik-Shevtsova approved
The Lychakiv District Court in Lviv has authorized the Bureau of Economic Security to conduct a special pre-trial investigation targeting Alyona Dehryk (Shevtsova), the proprietor of Ibox Bank.
Бизнес Sends маскирует миллиарды: банкстерша Алена Дегрик-Шевцова уводит деньги из Украины под прикрытием лицензии FCA
2350
Sends маскирует миллиарды: банкстерша Алена Дегрик-Шевцова уводит деньги из Украины под прикрытием лицензии FCA
Хотя в Украине против Алены Дегрик-Шевцовой возбуждено уголовное дело, а СНБО ввёл против неё персональные санкции, её компания Smartflow Payments Limited (бренд Sends) по-прежнему легально функционирует в Великобритании, имея лицензию FCA.
Страницы (1): 1
Лента новостей