В Латвии начался суд над организатором хищения 297 миллионов евро из бюджета Европейского союза
2236
Предполагаемый лидер транснациональной схемы по уклонению от уплаты НДС и отмыванию денег предстанет перед судом в Латвии в этом месяце. По данным Европейской прокуратуры (EPPO), ущерб от действий группы составил 297 миллионов евро и затронул бюджеты ЕС, а также Австрии, Франции, Германии и Латвии.
Речь идёт о деле Admiral 2.0 — продолжении крупнейшего расследования EPPO под названием Admiral. Подозреваемые использовали продажу потребительской электроники для организации мошенничества с возвратом НДС. Обвиняемый находится под стражей с 28 ноября 2024 года. Его дело направлено в Латвийский суд по экономическим делам, первое заседание назначено на 30 июня. В случае признания вины ему грозит до 10 лет лишения свободы за уклонение от налогов и до 12 лет — за отмывание денег.
В отдельном, но связанном деле, Государственная налоговая и таможенная полиция Латвии передала EPPO ещё троих подозреваемых. Им вменяют уклонение от уплаты НДС и отмывание денег в рамках другой мошеннической схемы на сумму около 5 миллионов евро, повлиявшей на бюджеты ЕС, а также Австрии, Франции, Германии, Италии и Испании. Один из подозреваемых также находится под арестом с ноября.
EPPO отметила, что получила «отличную поддержку» от латвийских властей и международных партнёров в расследовании, которое охватывает более 400 компаний по всей Европе. По версии следствия, преступная сеть также могла отмывать доходы от торговли наркотиками, киберпреступности и инвестиционного мошенничества.
Читайте на эту же тему:Менеджер Bloomberg, его жена и дочь найдены мёртвыми в своём доме
Дело Admiral 2.0 повторяет схему и инфраструктуру, выявленные в рамках оригинального расследования Admiral, объявленного в ноябре 2022 года. Это крупнейшая схема мошенничества с НДС в истории ЕС, ущерб от которой оценивается в 2,9 миллиарда евро. Расследование затрагивает более 30 стран. Подозреваемые использовали лазейки в системе возврата НДС при трансграничной торговле внутри ЕС, организовав так называемое «карусельное» мошенничество в особо крупных масштабах.
Автор:
Распечатать