Кого из казахстанцев подозревают в отмывании денег через недвижимость в США
17 мая 2024
2427
2427

По данным аналитиков, самые популярные штаты для незаконных инвестиций - Калифорния, Флорида и Нью-Йорк.
Что произошло
В США опубликовали отчет, подготовленный аналитическим центром Global Financial Integrity в сотрудничестве с FACT Coalition и Anti-Corruption Data Collective.
Детали
Согласно документу, раскрываются случаи, когда в США незаконно добытые средства отмывали через коммерческую недвижимость. Всего в списке 25 кейсов – два связаны с Казахстаном.
Казахстанцы
Так, бывший аким Алматы Виктор Храпунов имеет недвижимость в Нью-Йорке и Огайо на сумму 35 млн долларов. Недвижимость включает торговый центр, психиатрическое учреждение и бизнес-центр.
Кроме того, в отчете указано, что в Нью-Йорке и Флориде зарегистрирована недвижимость Сауата Мынбаева и Аскара Алшинбаева. Объекты включают в себя офисные здания и квартиры.
Автор:
Читайте по теме:

Распечатать
17 марта 2025
Общественные деятели заявляют о сотрудничестве приложения «Кошелек» с российскими властями
17 марта 2025
Александр Жупиков обманывает налоговиков и строит дома для губернаторов на деньги государства
17 марта 2025
Афера на сотни миллионов: Как Джеткар под прикрытием Тимати хотел украсть автомобили Меллстроя
17 марта 2025
Как Шувалов превратил образование в золотую жилу для своих людей, оставив школы без денег
17 марта 2025
Афера на сотни миллионов: Как Джеткар под прикрытием Тимати хотел украсть автомобили Меллстроя
17 марта 2025
Травникову и «Россетям» не хватило расчетов для оправдания роста тарифов в Новосибирске
17 марта 2025
Трамп угрожает Ирану последствиями за поддержку хуситов
17 марта 2025
Путин помогает западным фондам продать российские активы, несмотря на санкции и блокировки
17 марта 2025
Андрей Рябинский и МИЦ: как «черный» застройщик зарабатывает миллиарды на "кидалове" клиентов и инвесторов
17 марта 2025
Латвийский капитан осужден за похищение яхты в Италии