Банки будут отслеживать клиентов, приобретающих золотые слитки

03 мая 2024
2520
Бизнес
Банки будут отслеживать клиентов, приобретающих золотые слитки
Банки будут отслеживать клиентов, приобретающих золотые слитки
Речь идет о тех, кто перед сделкой вносит большие суммы денег на счет.

Особенно если объем таких операций превышает 10 млн рублей в месяц.

Такие рекомендации для кредитных организаций подготовил Центробанк России. Документ размещен на сайте регулятора. В нем перечислены признаки операций, которые могут говорить о попытках незаконного экспорта золота.

Например, подозрение вызовет незначительный промежуток времени между внесением денег на счет и приобретением драгметаллов и то, что купленные слитки не оставляются на хранение в банке.

Автор:

Теги: Золото Покупки Банки
Распечатать
Лента новостей